СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» (ОАО «Селенгинский ЦКК»)

06.08.2020

Местонахождение общества: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, поселок Селенгинск.

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» настоящим сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия 27 августа 2020 года в 11.00 по местному времени (начало регистрации в 10.00 по местному времени) по адресу: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, поселок Селенгинск, здание заводоуправления ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».

Сообщаем, что Совет директоров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» своим решением от 21 июля 2020 года определил датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 августа 2020 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

3. Избрание членов Совета директоров Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества;

5. Избрание аудитора Общества на 2020 год

6. Принятие решения о последующем одобрении кредитного соглашения №КС-ЦУ-703790/2020/00030 от 25.05.2020 г., как крупной сделки, заключенного между ОАО «Селенгинский ЦКК» (ИНН 0309000133) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139).

7. Принятие решения о согласии на совершение (заключение) кредитного соглашения/кредитных соглашений между ОАО «Селенгинский ЦКК» (ИНН 0309000133) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), как крупной(ых) взаимосвязанной(ых) сделки(ок).

8. Принятие решения о последующем одобрении договоров залога оборудования №№ ДоЗ3-ЦУ-703790/2020/00030, ДоЗ4-ЦУ-703790/2020/00030, ДоЗ5-ЦУ-703790/2020/00030, ДоЗ6-ЦУ-703790/2020/00030, ДоЗ7-ЦУ-703790/2020/00030, ДоЗ8-ЦУ-703790/2020/00030, ДоЗ9-ЦУ-703790/2020/00030, ДоЗ10-ЦУ-703790/2020/00030 от 25.05.2020 гг., договоров об ипотеке зданий, сооружений и земельных участков №№ ДИ1-ЦУ-703790/2020/00030, ДИ2-ЦУ-703790/2020/00030 от 08.06.2020 гг., как крупных взаимосвязанных сделок, заключенных между ОАО «Селенгинский ЦКК» (ИНН 0309000133) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), а также предоставление согласия на заключение договора(ов) залога между ОАО «Селенгинский ЦКК» (ИНН 0309000133) и Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, как крупной(ых) взаимосвязанной(ых) сделки(ок), в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств ОАО «Селенгинский ЦКК» (ИНН 0309000133) по сделкам, указанным в вопросах 6-7 настоящей повестки заседания.

9. Принятие решения о согласии на совершение (заключение) соглашения о выдаче гарантии/соглашений о выдачи гарантий между ОАО «Селенгинский ЦКК» (ИНН 0309000133) (далее по тексту также – Принципал) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) (далее по тексту также – Гарант), как крупной(ых) взаимосвязанной(ых) сделки(ок).

10. Определение срока в 5 (пять) лет, в течение которого действительно решение о согласии на совершение сделок, указанных в вопросах 6-9 настоящей повестки.

11. Принятие решения о согласии на совершение (заключение) договора(ов) поручительства между ОАО «Селенгинский ЦКК» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), как крупной(ых) взаимосвязанной(ых) сделки(ок), одновременно являющейся(ихся) сделкой(ами) с заинтересованностью, в качестве обеспечения обязательств ЗАО «БЛК» (ИНН 0316004202) по кредитному(ым) соглашению(ям), подлежащему(им) заключению с Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139).

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» можно ознакомиться начиная с 07 августа 2020 года в рабочие дни с 09.00 до 10.00 по адресу: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, поселок Селенгинск, юридический отдел.

Если голосование осуществляется по доверенности, представителю необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность, или ее нотариально заверенную копию.

 

Совет директоров  ОАО «Селенгинский ЦКК»



Каталог продукции