СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» (ОАО «Селенгинский ЦКК»)

22.04.2019

Местонахождение общества: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, поселок Селенгинск.

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» настоящим сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия 14 мая 2019 года в 11.00 по местному времени (начало регистрации в 10.00 по местному времени) по адресу: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, поселок Селенгинск, здание заводоуправления ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».

Сообщаем, что Совет директоров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» своим решением от 05 апреля 2019 года определил датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 18 апреля 2019 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества, утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;

2. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;

3. Избрание членов Совета директоров Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества;

5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год;

6. О переименовании ОАО «Селенгинский ЦКК» в ПАО «Гринкрафт».

7. Утверждение Устава ПАО «Гринкрафт».

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» можно ознакомиться начиная с 24 апреля 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 10.00 по адресу: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, поселок Селенгинск, юридический отдел.

Если голосование осуществляется по доверенности, представителю необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность, или ее нотариально заверенную копию.

Совет директоров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат»

Каталог продукции